블랙록 사칭 리딩방 사기 피해

블랙록 이름을 내세운 연락을 받은 경우

블랙록(BlackRock)은 미국계 세계 최대 자산운용사입니다. 사기범은 이렇게 널리 알려진 이름을 끌어다 써서 경계심을 낮춥니다.

공지·기사 내용과 내 상황을 맞춰 볼 때

• 경기북부경찰청은 해외선물 리딩방 사기단 40명을 검거해 총책 등 13명을 구속했고, 이들은 107명에게서 약 255억 원을 받은 혐의를 받았다. (경향신문)
• 이 사기단은 해외 유명 자산운용사 '블랙록' 등 14개 업체명을 사칭하고 스팸 문자와 유튜브 채널로 투자 전문가 행세를 했다. (일간경기)
• 피해자들은 가짜 HTS를 설치했고, 화면에는 실시간 거래와 수익이 나타났지만 실제 거래는 이뤄지지 않았으며 피해자는 주로 투자 경험이 적은 고령자·주부였다. (경향신문)
• 블랙록은 사기범이 실제 직원 이름·딥페이크·가짜 SNS 계정을 쓰고 WhatsApp·Telegram 단체방에서 고수익을 홍보한다고 경고했다. (BlackRock)
• 블랙록은 관련 없는 개인·제3자 계좌나 가상자산으로 송금을 요구하지 않으며, 투자금을 '풀어주는' 대가로 세금·수수료를 요구하지 않는다고 밝혔다. (BlackRock)
• 블랙록은 2024년 7월 자사 가상자산 ETF 투자자를 노린 사기가 텔레그램·WhatsApp 등에서 늘고 있다며, 임직원이 SNS로 투자 제안을 하지 않는다고 경고했다. (블록미디어)

겹치는 대목에 표시해 두면 상담에서 설명할 시간이 줄어듭니다.

블랙록 사기와 함께 찾는 말

블랙록 사칭 피해를 찾는 분들은 '기관투자'·'박지윤'·'한유리' 같은 말을 함께 검색합니다. 말마다 뜻과 대처를 정리했습니다.

• '기관투자' '기관투자'를 내세워 큰돈을 한 번에 넣게 하거나 해외 계좌로 보내게 했다면, 블랙록 사칭 쪽과 나눈 대화와 송금 증빙을 모아 지급정지와 신고를 함께 진행합니다.

'박지윤'·'한유리' 같은 이름을 대며 연락했다는 이야기도 함께 검색됩니다. 사기 조직은 실제 직원이나 알려진 전문가의 이름을 빌려 쓰는 경우가 많아, 이름만으로 그 사람 본인이 연락했다고 볼 수 없고 본인과 무관할 수 있습니다. 그 이름으로 받은 연락처, 프로필 사진, 대화 내용을 저장해 두면 신고할 때 쓰입니다.

블랙록 쪽 연락이 맞는지 가려야 할 때

• 대표 전화로 직접 문의: 블랙록 홈페이지에 게시된 대표 전화로 내가 걸어, 연락해 온 사람이나 소개받은 상품이 정말 있는지 물어봅니다. 상대가 일러 준 번호·링크는 쓰지 않고, 문의한 날짜와 답변을 적어 둡니다.
• 앱 출처: 대화방 링크나 APK 파일로 깐 앱이라면 거래를 멈춥니다. 단체 대화방 같은 곳에서 정식이 아닌 주식거래 앱을 깔라고 권하는 업체와는 금융거래를 일절 하지 말라는 것이 금감원 당부입니다.
• 예금주: 회사가 아니라 개인이나 엉뚱한 법인 이름의 계좌로 송금하라고 했다면 멈추고, 그 계좌번호를 상담 자료에 넣습니다.
• 투자자문업 등록: 1:1 대화로 투자 정보를 건넬 자격은 금융위원회 등록 투자자문업자에게만 있습니다. 등록 여부는 파인(fine.fss.or.kr)에 업체명을 넣으면 나옵니다.

• 일대일 채팅방에서 투자 정보를 줄 수 있는 곳은 금융위원회에 등록된 투자자문업자입니다. 파인(fine.fss.or.kr)에서 업체 이름을 조회하고 결과 화면을 저장해 둡니다.
• 수익을 약속하거나 손실을 메워 주겠다는 말은 불법 업체가 흔히 쓰는 방식입니다. 그런 말이 담긴 메시지는 지우지 말고 남겨 둡니다.

리딩방 사기가 의심되는 경우

돈을 이미 이체한 경우

1. 송금 멈추기 세금·수수료·보증금·추가 배정 대금을 치러야 출금된다는 조건이 붙어도 더는 이체하지 않습니다.
2. 지급정지 접수 112 또는 이체한 은행 등 금융사 고객센터로 바로 겁니다. 전화 접수였다면 피해구제신청서·신분증 사본 제출 기한은 3영업일입니다.
3. 증거 백업 메시지, 앱·사이트 화면과 접속 주소, 송금 계좌와 이체 기록은 방을 나오거나 앱을 지우기 전에 모아 둡니다. 상담 때 그대로 보여 줄 자료입니다.
4. 신고 접수 수사 신고는 112, 금융 민원은 금감원 1332로 넣습니다. 궁금한 점은 1394에 물을 수 있습니다.

피해금 회수를 알아볼 때

회수 경로는 크게 둘로 나뉩니다. 지급정지로 묶인 잔액은 피해구제 절차를 통해, 그 밖의 금액은 명의인 재산 가압류·배상명령·민사 소송을 통해 받아 냅니다. 이체 날짜와 받은 계좌를 표 하나로 정리해 가면 상담 시간이 줄어듭니다.

환급·배상명령 절차 정리 보기

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