리플존 코인 사기
고조흥 대표변호사
다양한 수사 경험과 폭넓은 입법 지식을 바탕으로 의뢰인의 이익을 위해 노력하고 있습니다.
형사법 · 前 서울고검·인천지검 부장검사
요지
처음 들어 보는 업체가 앱 설치나 송금을 권한다면 우선 파인(fine.fss.or.kr)에서 제도권 금융회사로 조회되는지 알아봅니다. 이 페이지는 특정 회사를 사기라고 단정하지 않습니다. 조회되지 않는 곳으로 이체했다면 112나 금융사에 지급정지를 접수하세요.
'리플존' 이름으로 투자 제안을 받은 경우
- 국내에서 영업하는 가상자산사업자는 금융정보분석원(FIU) 신고 대상입니다. 그 거래소가 신고 사업자 명단에 없다면 송금하지 않습니다.
- 대화방 주소나 전용 앱으로만 열리는 거래소, 개인 지갑으로 코인을 옮기라는 요구는 의심 신호이니 해당 메시지를 캡처해 둡니다.
코인 사기가 의심되는 경우
| 진행 단계 | 알려진 장면 |
|---|---|
| 처음 연락 | 코인 리딩방에 초대하거나, 온라인에서 친분을 쌓은 사람이 권하거나, 해외 유명 거래소를 흉내 낸 사이트를 들이밀며 시작합니다. |
| 신뢰 쌓기 | 초기에는 소액 인출을 허용해 경계를 풉니다. |
| 거래소 접속 | 대화방에서 건넨 주소나 전용 앱으로만 들어가지는 거래소에 원화 또는 USDT 등 코인을 이체하게 합니다. |
| 출금 막힘 | 잔고가 불어나면 세금·인증비·수수료 명목을 붙여 인출을 묶어 둡니다. |
돈을 이미 이체한 경우
- 송금 멈추기 세금·수수료·보증금·추가 배정 대금을 치러야 출금된다는 조건이 붙어도 더는 이체하지 않습니다.
- 지갑 주소·TXID 메모 코인이 나간 지갑 주소와 거래 기록(TXID), 전송 시각을 정리하고, 원화를 이체한 금융사와 코인을 내보낸 거래소에 서둘러 알립니다.
- 지급정지 접수 112 또는 이체한 은행 등 금융사 고객센터로 바로 겁니다. 전화 접수였다면 피해구제신청서·신분증 사본 제출 기한은 3영업일입니다.
- 증거 백업 메시지, 앱·사이트 화면과 접속 주소, 송금 계좌와 이체 기록은 방을 나오거나 앱을 지우기 전에 모아 둡니다. 상담 때 그대로 보여 줄 자료입니다.
- 신고 접수 수사 신고는 112, 금융 민원은 금감원 1332로 넣습니다. 궁금한 점은 1394에 물을 수 있습니다.
피해금 회수를 알아볼 때
첫 단계는 지급정지로 잔액이 빠져나가지 못하게 하는 것이고, 이어 피해구제 신청으로 환급을 받습니다. 잔액만으로 부족하다면 자금이 흘러간 계좌 명의인을 상대로 가압류와 소송을 따져 봅니다. 서두를수록 묶어 둘 수 있는 금액이 커집니다.
자주 묻는 질문
리플존 대화방이 사라지면 증거가 없어지나요?
나가거나 앱을 지우기 전에 대화, 화면, 주소, 입금 내역을 저장하는 것이 가장 좋습니다. 이미 사라졌다면 은행 입금 내역과 송금 기록으로 리플존 피해 신고를 시작할 수 있습니다.
리플존 사기를 신고할 때 무엇을 챙기나요?
입금 내역, 받은 계좌, 대화 화면, 앱이나 사이트 주소, 신분증을 챙깁니다. 리플존 쪽 사람 이름이나 닉네임, 연락처도 적어 둡니다.
이 분야 상담 변호사
윤재빈 파트너 변호사
송사를 시작하는 고충을 알기에 끝까지 의뢰인의 곁에 있겠습니다.
금융사기 · 코인 분쟁 · 조직범죄
양하영 변호사
문제 앞에 혼자 서게 하지 않겠습니다.
사기 · 자본시장법 위반 · 재산범죄
이름과 연락처만 남겨 주십시오. 나머지는 통화로 확인합니다
송금 내역이나 대화 화면은 통화 뒤에 천천히 모아도 됩니다. 먼저 연락처를 남겨 두십시오.
근거가 된 법령과 자료
법령과 제도는 바뀔 수 있습니다. 신청하기 전에 지금 적용되는 기준을 다시 확인하십시오.